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Inhalte - Überblick:
- Grundlagen der Geldwäsche-Compliance
- Geldwäscherei erkennen und abwehren
- Einführung in das WiEReG
- Terrorismusfinanzierung & Finanzstrafdelikte in der Compliance
- Risikoanalyse & Recherche für die Geldwäsche-Compliance
Webadresse
http://www.ausbildungskompass.at/ausbildung108283-…
Beschreibung
Zielgruppe: Bestellte und künftige Geldwäschebeauftragte sowie deren StellvertreterInnen Fach- und Führungskräfte, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem internen Risikomanagement befasst sind MitarbeiterInnen von Behörden, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche-Vortaten befasst sind Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium (Betriebsprüfer) etc. Kurzinfo: In 4 Modulen werden die TeilnehmerInnen zu Geldwäsche-Compliance-Expert*innen. Die Grundbegriffe der Geldwäsche werden verinnerlicht und die neuen Geldwäsche-Regelungen vermittelt. Die Teilnehmer*innen erhalten das notwendige Rüstzeug und Praxiswissen, um Geldwäsche- und Haftungsrisiken effektiv zu managen und wirksam im Unternehmen umzusetzen.Dauer / Arbeitsaufwand (ECTS)
4 Tage
Zugangsvoraussetzungen
keine besonderen Voraussetzungen
